Kasus yang melibatkan ribuan investor ini masih akan dikembangkan penyelidikannya ke arah pencucian uang. “Kasus penipuan ini baru kami tangani. Nilai investasinya mencapai ratusan miliar,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kombes Pol Joko Lelono kemarin.
Joko menuturkan, penyelidikan kasus ini berawal dari laporanArioAdhi Nugroho,salah seorang korban,pada 2 November 2011 lalu. Pelapor merasa tertipu karena bunga 20% dari investasi yang ditanamkan sebesar Rp50 juta pada PT Cahaya Forex yang dijanjikan untuk setiap bulannya tidak pernah diterima.
“Setelah kami telusuri ternyata memang ada indikasi penipuan. Selain karena tidak menepati janji kontrak investasi yang dilakukan untuk memberikan bunga tiap bulannya, ternyata legalitas perusahaan sebagai perusahaan penanaman modal juga tidak ada,”imbuhnya.
Menurut Joko,investasi melalui internet tersebut membuat antara investor dengan pengelola perusahaan tidak saling kenal.Mereka bekerja hanya dengan saling percaya. Tersangka utama dalam kasus ini berinisial NSC, 35, warga Piyungan Kabupaten Bantul. Dia ditangkap pada Jumat (11/11) di daerah Bantul.
Kasus penipuan investasi ini termasuk bombastis. Pelaku memiliki kantor pusat di Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan. PT Cahaya Forex juga memiliki 12 kantor cabang lainnya tersebar di Indonesia, di antaranya Lampung, Bogor, Bandung, Purwokerto, Purworejo, Solo,TulungAgung,Tuban, Bali,Palangkaraya.
“Cara kerja mereka dalam perjanjian. Para investor diajak menanamkan modal dengan masa investasi 18 bulan dengan bunga 20% tiap bulannya. Jika masa investasi selesai, perusahaan menjanjikan akan mengembalikan modal awal,”jelas Joko.
Dalam perjanjian investasi juga dijelaskan, investor tidak bisa lagi menarik modal awalnya jika masa investasi telah lebih dari empat bulan.Paling tidak investor bisa menarik modal awal pada dua bulan sebelum masa investasi berakhir, tetapi hanya akan menerima 50% dari modal awal.
Saat ini, PT Cahaya Forex yang berdiri sejak pertengahan 2010 lalu telah memiliki investor sebanyak 19.460 orang dengan total investasi sebanyak Rp194 miliar dan profit Rp41 miliar. Bersamaan dengan penangkapan tersangka utama,Polda DIY telah menyita uang tunai Rp3 juta, 3 CPU, 2 laptop, 1 mobil Toyota Yaris, 1 pucuk senjata angin jenis FN,2 ponsel, 7 buku BPKB, 2 sertifikat tanah,dan 5 buku tabungan.
Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti berharap, dengan diungkapnya kasus ini, investor yang menjadi korban di 12 cabang lainnya tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Selain itu, diharapkan masyarakat luas lebih berhati-hati melakukan transaksi penanaman modal dan tidak mudah terbujuk pada janji-janji investasi melalui internet.“Komoditas berjangka seperti ini memang menggiurkan sehingga bisa membuat masyarakat tergerak untuk menanamkan modal sebagai upaya penambahan pendapatan,” ujarnya.
Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Sulistyoningsih mengatakan, terjadinya modus penipuan seperti ini karena sikap masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat sehingga dengan adanya tawaran yang mengiurkan, mereka tertarik dan terbujuk untuk mengikuti program tersebut.
Selain itu, masyarakat juga tidak pernah mengecek legalitas dan menanyakan keberadaan lembaga yang menawarkan berbagai produk investasi ke instansi yang berwenang. “Ini merupakan bentuk konspirasi baru dalam kriminalitas, yaitu tidak dengan gendam, melainkan menarik korban dengan bentuk investasi dengan janji yang mengiurkan.
Harusnya masyarakat tidak langsung percaya dan curiga mengingat keuntungan yang luar biasa itu,”katanya. Di samping itu, masih lemahnya pengawasan dari pemerintah. Terutama soal izin dan kegiatan serta sanksi bagi lembaga yang menyelenggarakan penanaman modal juga menjadi penyebabnya.Terbukti pemerintah baru mengetahui bahwa ada aktivitas penanam modal bodong setelah ada nasabah yang melaporkan lembaga itu ke pihak berwajib.
“Selain dengan pengetatan,mestinya harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait agar kasus ini tidak terulang.Terutama soal legalitas dan kegiatan lembaga tersebut sehingga bila ada yang menyimpang segera diketahui,” tandasnya. ratih keswara/ priyo setyawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar